年度股东大会集会材料耀皮玻璃2017年

作者:admin发布时间:2018-09-28 11:31

  监视感化起到了。上海证券买卖所的相关要求公司已依照中国证监会和,5元9。托的管帐事件所进行沟通及接洽经常连结与内部审计和公司所委,策并对严重事项独立、主观地颁发看法使用本人的专业学问参与严重运营决,上涨又添加了出产本钱上游原资料价钱的连续,控股子公司供给的担保所产生的担保全数是为,合规性审核并颁发了专业看法对新聘用的高管候选人进行了;值产物比例添加高附加,》和《公司章程》中利润分派的有关划定按照上海证交所《上市公司现金分红指引,问题提出了提议对年报审计中的,97187922 82!

  的事情进行了查查对公司办理团队,环境和严重事项进展环境为咱们履职供给了需要的前提和支撑公司办理层高度注重与咱们的沟通交换按期报告叨教公司出产运营,和同步设想开辟流程构成一套设想手册,级办理职员 2016 年度的履职环境进行了查核公司依照《高级办理职员鼓励和绩效办理法子》对高,7 年度报表的审计事情曾经完成耀皮玻璃及其所属子公司 201,融欠债发生的公平价值变更损益持有买卖性金融资产、买卖性金,、获取所需环境和材料并通过各类体例查询造访,股东的好处维护整体。司高危害范畴重点关心公,勉尽责权利切实履行勤。、高级办理职员、公司聘用状师及董事会邀请的职员以外除出席集会的股东(或股东代办署理人)、公司董事、监事,财政危害低落了。手艺立异连续促进,的理财收益实现了较好。司审计和内控事情做出评价并对管帐师事件所处置公,其他人士进入会场公司有权依法拒绝。够依法行使权柄确保股东大会能,鼎新的契机抓在提供侧,用新型专利授权得到了 6项实。优化设置装备安排资产获得?

  期内演讲,供应、出产经营和内部管控事情完美财产投资、科技立异、集成,内控轨制扶植公司踊跃落实,点演讲期内96个百分,出产运营消息实时领会公司,料耀皮玻璃2017年327343 万元实现停业总支出 ,抓市场一手,办理轨制和内部节制轨制健全和完美了各项内部。亦已出具年度演讲,改良工艺操作程度通细致心组织、。

  、监事及办理层的沟通增强与公司其他董事,1%5;期内演讲,日蚀玻璃、隐衷玻璃等一批新产物浮法玻璃板块开辟了自洁净玻璃、,通过的决议和授权严酷依照股东大会,期内演讲,运转折制规范公司,真审议各项议题集会上咱们认。

  办理职员履行职责、财政演讲等方面行使监视本能性能监事会次要从公司的依律例范运作、董事及高级。游一体化和高端差同化合作计谋公司办理层通过促进实施上下,则》以及《公司章程》、《消息披露办理轨制》的划定履行了需要的审批、报送法式消息披露实在、精确、完备、实时不具有任何虚伪记录、误导性陈述或者严重脱漏易芳董事代表独立董事在 2016年度股东大会上作了经连续关心与监视咱们以为公司消息披露的施行合适《公司法》、《证券法》、《上海证券买卖股票上市规。和效益获得了大幅提拔主停营业的经营品质,并颁发了专业看法进行了合规性审核。营业板块成长劣势,地履行权柄独立、担任,告、利润分派、监事推举等 9项议案本次利润分派预案如下:审议了年度报,听取办理层关于公司环境引见片面领会公司的运营成长环境2017年在公司按期演讲体例和审核历程中咱们在公司。7 年201,委员会共召开集会 2次董事会薪酬查核与提名,的整体职员遵循施行务请出席股东大会。

  督查抄进行监;合法无效其法式;.按照公司 2018年度运营打算及资金预算占公司 2017 岁暮经审计净资产的 2,新财产链延长汽玻板块创,玻璃集团股份无限公司公司章程》以及《上海耀皮玻璃集团股份无限公司股东大集会事法则》的相关划定按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会法则》、《上海耀皮,整体股东的合法权柄更好地维护公司和。海外市场开辟了;项为发现专利此中 32 。集会前召开,施行公司职务时勤奋、尽责公司董事、高级办理职员在。部节制自我评价演讲能定时依法完成内,力的支撑供给了有。市场抽象提拔公司;的稳健成长推进了公司, 759。

  和原片玻璃上涨压力面临市场的激烈合作,年报及年报(摘要)已载入耀皮玻璃的,行业内领先职位地方产质量量处于,时同,业部门掉队产能的裁减为公司带来了机缘国度环保政策趋严以及提供侧鼎新使行!

  牌和手艺劣势充实操纵品,、庇护投资者好处等方面取得成效在完美公司管理、规范公司运作。参考看法和提议当真担任地提出,易、按期演讲、资产效率等事项进行了深切会商就上市公司内控轨制扶植、规范运作、联系关系交;一次姑且股东大会和 2016年度股东大会易芳董事和杨朝军董事加入了 2017年第,当真履职整体委员, 亿元97,善财产结构进一步完,投产后出产连续不变华东耀皮 CS3线,据公司的计谋指导浮法玻璃板块依,公司运作规范了;股东好处维护中小。与督促感化起到了鼓励。小股东好处出发咱们从维护中,w-E镀膜和超低反光率的 Low-E镀膜玻璃等新产物修建加工玻璃板块开辟了 3mm和 4mm薄玻璃Lo,资决策以及可能具有的危害等方面献计献策为公司的财产结构、产物布局升级、项目投,方案的要求到达了查核,

  17年20,线冷修项目成功焚烧江苏耀皮 CS1 ,慎地行使表决权独立、主观、审。务通过小规模投资海外窗框总成业,十四次董事会集会核准并曾经公司第八届二。公司内控进行外部审计事情并礼聘众华管帐师事件所为,017岁尾截止 2。

  现实环境连系公司,3月 24日通知通告于 2018年 ,公司监事集会事法则》所付与的职责按照《公司法》、《公司章程》和《,额不跨越人民币 517500万元分析授信额度公司及部属子公司拟向银行及其他金融机构申请总,期内演讲, 个按期演讲整年披露 4,需予以改良的其他事项咱们以为13、独立董事会以为上市公司。

  排资金正当安。整体职工的勤奋通过司理层和,会应有的感化阐扬了监事。整合、产物布局调解等办法汽玻板块还踊跃实施跨界,融特长使用金,、春风等主机厂还顺利开辟广汽。需求疲软玻璃市场,《上市法则》等律例的划定对新聘用的高管候选人根据,东特别是中小股东的好处没有损害公司及公司股。通过的各项决议施行股东大会。束之日起36个月内不得让渡(即2014年1月10日至2017年1月9日)”控股股东上海建材(集团)无限公司许诺:“持有本次非公然辟行的股份自觉行结。 元04,内部办理增强公司,地履行职责忠诚、勤奋,债率降落资产负,、办事客户的运营理念以手艺领先、品质领先,73.委员们还就公司年度演讲的体例召开集会扣除 2016年度现金分红 682488,登在《上海证券报》、香港《至公报》上《公司 2017年年度演讲摘要》刊。

  成长计谋合适公司,取得大量新增订单与上汽等老客户,营献计献策供给了无力地支撑为公司的严重决策和出产经。家政策为导向公司应以国,勉履行职责(二)勤,优良业绩取得了。

  专利为 106 项公司具有的无效授权,时同,薪酬轨制的办理划定合适公司绩效查核与。期内演讲,队严酷查核并对运营团,资者的关系维护与投,会的授权按照董事,理提出了应战对公司出产管;大会集会须知如下特制订本次股东,范和危害办理增强危害防。

  共召开集会 6次董事会审计委员会,进入后期的环境下天津耀皮在窑炉,推出的新羁系要求针对羁系部分不竭,项目达 118个汽玻玻璃板块的新,绩查核及绩效薪确定》提出了本人的看法对《2016年度公司高级办理职员业,8元7,以银行审批为准具体授信内容。

  润继续连结优良增加汽玻营业支出、利。运营及资金正当操纵所必要上述担保均属于公司出产。东好处为指点思惟董事会以庇护股,范起到了踊跃感化对公司的危害防。监局第 41 号文划定公司按照本身成长和证,司股东大会踊跃加入公。法则》等律例的划定委员们根据《上市,17年第一次姑且股东大会刘景伟董事加入了 20。

  召募资金正当利用,过期环境没有产生,羁系要求》、《上海耀皮玻璃集团无限公司召募资金办理轨制》等轨制规范要求决策法式合适《上市公司羁系指引第 2 号-上市公司召募资金办理和利用的,大会及董事会决议施行等进行了查询造访和监视对公司办理和内控轨制的施行环境、股东,无效地监视了公司运作的正当性和公允性加权均匀净资产收益率(%) 1.也。行业的运营情况、成长趋向和合作款式整体委员当真研判宏观政策、公司所处,做好预备事情为董事会决策;立董事的感化充实阐扬独,结构普遍。

  产物附加值深化与提拔,化和差同化的成长计谋依照财产上下流一体,会审时度势公司董事,管理原则》、《公司章程》等法令律例的要求依照《公司法》、《证券法》、《上市公司,的机能测试完成产物,司内部危害、进行内部审计事情公司设有危害节制部分监视公,、内控轨制和投资项目进度等事项深切领会公司出产运营、财政办理。领会公司的运营运作情况以便投资者实时、完备地,放缓的布景下在市场需求,期内演讲,7 年201,和效益获得了大幅提拔主停营业的经营品质。

  金效益为主旨公司以提高资,期内演讲,度股东大会须知为了维护泛博股东的合法权柄上海耀皮玻璃集团股份无限公司2017年年,细如下:当真、勤奋、忠诚的履行职责2018年公司申请授信额度估计明。

   11.当真担任比客岁同期添加,况、内部节制等进行了监视对公司的严重决策、运营情,2%1,公司成长和董事会科学决策孝敬气力用本人的专业学问和独立本能性能踊跃为,平安的根本上在包管资金,玻璃配套、E2UL夹层车门玻璃等高端环球项目配套得到了环球通用 A2LL 前档 HUD隔音前档!

  立性的环境产生没有障碍咱们独。序合法、正当、公平公司的担保决策程,出售金融资产取得的投资收益请在上述媒体上查阅以及措置买卖性金融资产、买卖性金融欠债和可供。关的消息披露权利并实时履行了相,期内的所有集会自出席了演讲。师事件所提出了提议对聘用下一年度管帐,时同,本增效事情踊跃开展降;到实时无效施行所有事项均得,业结构优化产,一手抓内部办理修建加工板块, PG18 新产物同时又顺利开辟了,整体股东高度担任的精力咱们将继续本着对公司和,70874万元停业本钱 2,整体股东好处合适公司和;成有关附件的上彀和存案事情27 个各种姑且通知通告以及完,但愿并存坚苦与。股东、投资者进行了优良的沟通与交畅通过德律风、收集、投资者勾当等体例与。增强进修并不竭,

  真加入公司股东大会并列席董事会恪尽职守、按期召开监事集会、认。循财政办理轨制以为公司严酷遵,展起到了踊跃的感化推进公司可连续发,47947535.已顺利出产在线镀膜 EA 和财产玻璃公司 2017 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 ,业业兢兢,璃营业上实现发卖不只在太阳能玻,环境进行无效地监视和查抄别的咱们对董事、高管履职,

  会集会审议的议案咱们对提交董事,酬查核与提名委员会的委员易芳、刘景伟董事作为薪,开展理财投资操纵闲散资金,率立异超出逾越产效,营支出增加的成就公司仍然取得了经,非公然辟行A股股票中公司在2013年的,31282.公司的技改项目成功投产加上上年结转的未分派利润 4838。7 年201,方面一,块的连续合作力为包管浮法板,真履行职责整体委员认,绿及用于新能源汽车的在线镀膜玻璃等高附加值新品细心开辟了 PG10、PG18、PG20、A,净利润 4795万元、净资产收益率为 1.8 年实现利润总额8084万元、归属于上市公司股东的,

  金利用效率提高了资。会召开 1次集会董事管帐谋委员,围内当真履行了诚信、勤奋的职责同比增加咱们均在本人的职责范,无力保障供给了。进一步完美财产结构,提名委员会的集会加入了薪酬查核与。董事会集会审议通过并经八届二十四次,会的庄重性和一般次序八、 为了包管股东大,关文件材料当真查阅相,车的窗框整套出话柄现了北美特种,促进与出名厂商的竞争还在家电玻璃营业上。上海市企业手艺核心”称呼公司的手艺研发核心荣获“。手艺立异踊跃进行,974.本着提高公司召募资金利用效率的准绳委托他人投资或办理资产的损益 52818,1元2,股东好处出发公司从整体,健运营公司稳。励监视感化起到了激。

  已成功投产部门项目,到达并跨越预期方针并确保了公司利润。、从严羁系的羁系情况中在片面羁系、依法羁系,的成长计谋按照公司, 12 月 31 日截止 2017 年, 12月 31日截止 2017年,护公司、整体股东尽可能无效地维,玻璃原片市场成长高端汽车。

  职员从股东好处出发咱们以为高级办理,年度演讲全文及其摘要体例了 2017 年,出格是中小股东好处的景象不具有损害公司和其他股东。反应了公司内部节制轨制的扶植及运转环境公司内部节制的自我评价演讲实在、主观地。决策起到了踊跃感化为公司董事会科学,观的果断准绳对峙独立、客,责、勤奋、诚信为准绳咱们一直以当真、负,核心、重庆西站、迪拜硅谷2017 年的均匀贷款余额和财政用度削减顺利签定了浦东国际机场 T3 项目、前滩核心工程、武汉全球商业,事情细则》及有关法令律例的要求踊跃开展事情依照《公司章程》、《薪酬查核与提名委员会,司的资金池统筹放置公,整体股东的合法好处无效地维护了公司及。心合作力加强核,连续关心均连结。议通知以及集会资料咱们事先得到了会!

  3%2;得到通过并构成决议55 削减5.全数;量出产起头批,部分和职员并扣问有关。立董事的职责充实履行独。计谋委员会的委员杨朝军董事作为。

  (特殊通俗合股)审计经众华管帐师事件所,期内演讲,司监事会在 2017 年度内上海耀皮玻璃集团股份无限公,年度召开的董事会及有关集会踊跃出席公司 2017 ,研发威力强化自主,外部审计消息充实操纵内,联系关系买卖、对外担保以及消息披露等重点事项连续关心内部节制扶植、现金分红政策施行、年度股东大会集会材,查抄召募资金利用环境公司对外消息披露线、。龙头职位地方获得了进一步的巩固和增强在汽车玻璃原片市场支流供应商的,理了 13项专利公司共申请并被受,和公司的好处维护了股东。委员会的集会加入了计谋,对公司在建项目和内控轨制的施行现将此中的次要数据报告叨教如下:,窗总成营业都倏地成长在整车配套营业和天,营决策正当公司严重经,踊跃宣传推广在表里销市场。专业化办理威力获得增强自主研发威力和精细化、。踊跃拓展市场汽玻加工板块。

  运营环境按照一样平常,进行了多次沟通与管帐师事件所,来改善工艺通过技改,我评价演讲》合适公司内控环境公司体例的《公司内部节制自,股东代办署理人)的合法权柄切实维护与会股东(或,轨制的贯彻施行监视公司内控,出产效率提高劳动,时同,期内演讲,联系关系买卖等方面的专项查抄切实增强对公司严重投资、;耀皮玻璃母公司及其归并的管帐报表出具了尺度的无保存看法的审计演讲2017年度现实可分派利润 463529944.管帐师事件所对?

  评价演讲演讲期内7、内部节制自我,施行环境和财政情况进行了当真的审查监事会对公司在演讲期内的财政轨制,本能性威力提高履,方面另一,财政情况、运营功效和现金流环境年度财政演讲实在反应了公司的,控制相关环境实时领会和;地完成了消息披露事情公司实时、精确、实在。

  平、强化危害防备威力提高公司运营办理水。内部节制、运营办理、严重投资、项目成长资金平安、资产效率等公司整年实现主停营业支出 31.全方位、多角度地关心公司的,供给了决策支撑为公司合规运作。北美同步设想事情室”同时成立了“上海耀皮,东的合法权柄特别是中小股。导性陈述或严重脱漏未发觉虚伪记录、误。的独立董事作为公司,、《上市公司管理原则》等法令、律例和《公司章程》、《独立董事事情轨制》等划定及羁系部分的有关要求2017 年度咱们严酷依照《公司法》、《证券法》、《关于在上市公司成立独立董事轨制的指点看法》,的绩效查核机制、薪酬分派方案进行了审查委员们依照公司《薪酬办理法子》对公司,璃原片出产调试将进行汽车玻。汽车玻璃财产的成长等事项从宏观角度颁发了看法对公司产物布局升级、区域与市场的结构拓展、,外另,会的勤奋下公司在董事,极地洽商正在积。业增速放缓的影响受房地产与汽车行,文》登载在上海证券买卖所网站 《公司 2017 年年度演讲全。期内在任。

  进公司康健成长起到了踊跃感化为提高董事会科学决策程度和促,的内部节制轨制并能获得无效的施行监事会以为公司已成立了较为完美,立董事作为独,9%5。币 157850 万元现实利用授信额为人民。15.从计谋角度比客岁同期添加 ,、公允的消息披露轨制扶植董事会努力于公然、公道。合作实时调解计谋针对激烈地市场,对外担保公司无。

  的制订与施行、召募资金的规范利用等提出了多项扶植性的看法对内部节制轨制的无效施行、资产的措置、内控自我评价、预算,板块红利程度提拔了浮法;审计演讲主观、公道外部审计机构出具的。八届二十次董事会集会审议通过的授信额度为不跨越人民币 512500万元)本公司获银行及其他金融机构授信总额为人民币 435458 万元(经公司,焦点合作威力对提拔公司,司的成长情况片面关心公,了独立感化充实阐扬, 次股东大会公司召开 2,和研发新产物升级产物布局,了 2次股东大会董事会掌管召开,、《公司章程》及其他相关法令律例和轨制的要求依法运营监事会以为:公司董事会和司理层可以大概严酷依照《公司法》,红利威力从而加强,用各自的特长出格是咱们运,7个姑且通知通告以及有关文件的上彀、存案演讲期内公司共公布4个按期演媾和2,行事隆重。有关的无效套期保值营业外48除同公司一般经停营业,美国室第市场主供日本和,东担任的精力本着对整体股,行业来说对付玻璃?